总部设在布鲁塞尔的代表欧洲在线博彩运营商的行业协会–欧洲博彩业协会（EGBA）宣布，它已经发布了新的泛欧反洗钱（AML）指南，用于iGaming部门。该公告是在周一发布的，看到该组织加强了对旧大陆的反洗钱工作。
这套新的规则是在去年秋天进行的咨询期后发布的。在咨询期间，EGGBA要求各国监管机构以及垂直领域的专家提供反馈。
由于领先的反洗钱合规专家的贡献，新发布的欧洲在线博彩部门的指导方针被汇编成册。同时，这些规则 “反映了最新的技术和法律，并建立在EGBA对促进反洗钱行业最高水平责任的承诺之上”，协会发布的声明解释说。
准则有望帮助欧洲在线博彩业者
EGBA的法律和监管事务总监Ekaterina Hartmann博士解释说，新的反洗钱准则重申了EGGBA对保护欧洲在线博彩行业免受金融犯罪的承诺。同时，她指出，该指南是在金融犯罪继续发展并变得更加复杂的情况下出台的。
哈特曼博士解释说，目前，欧洲没有针对在线博彩行业的具体指导，这就是为什么新的 “指南提供了一个宝贵的工具来填补这一空白，并帮助运营商实现尽可能高的标准”。
“随着金融犯罪的复杂性不断发展，这些反洗钱指南的发布表明了EGBA的承诺，即确保欧洲的在线博彩部门积极为打击金融犯罪做出贡献。”
EGBA解释说，新的指导方针为在线博彩运营商带来了具体部门的实际指导。这包括指导这些公司应如何进行尽职调查，以及报告可疑交易和风险评估。最终，这是一个重要的指导，可以帮助博彩运营商加强他们的反洗钱政策和合规。
EGBA的指导是在即将出台的泛欧反洗钱条例之外的。作为EGBA成员的公司需要每年向协会提交报告，并确认指导方针的实施进展。尽管如此，EGBA仍邀请其他运营商也加入这一倡议，并加入打击洗钱和金融犯罪的行列。
