金融犯罪监管机构正在起诉该赌场运营商多次违反反洗钱法。
李法官批评AUSTRAC不认真对待Crown案
澳大利亚金融评论报》报道，迈克尔-李法官对AUSTRAC同意Crown的要求，将关于商定事实和承认的和解推迟到5月表示惊讶。
李表示，他担心监管机构没有认真对待该案件，并质疑其是否致力于开展诉讼。李法官明确表示，他希望此事能迅速解决，并表示迅速确定诉讼程序符合公众的最佳利益。
AUSTRAC于2022年3月对Crown Resorts提起诉讼，指控该公司多次违反了反洗钱法。监管机构称，皇冠公司未能评估60名贵宾的风险，这些贵宾自2016年3月以来投注额超过700亿澳元（484亿美元），损失11亿澳元（7.61亿美元）。指控称，这60名客户中有些是墨尔本皇冠和珀斯皇冠的客户，总共占了83项违规行为。
被指控的违规行为的潜在罚金超过10亿澳元（6.919亿美元）。然而，分析家们预计实际的罚款将是几亿美元。
此案发生在一系列破坏性的调查结果之后，这些调查结果导致詹姆斯-帕克（James Packer）与赌场的关系结束，并导致皇冠集团被黑石集团收购的后续交易。
AUSTRAC承诺对Crown进行持续的法律诉讼
据AUSTRAC的代表律师Michael Hodge称，该监管机构完全致力于对Crown进行持续的法律诉讼。虽然这个过程可能很耗时，但霍奇承认Crown的律师在反洗钱和反恐融资方面的经验。因此，他指出，澳大利亚交易委员会将无法对Crown的法律团队要求的12周辩护期提出异议。
代表Crown的Kane Loxley表示，他的客户可能会承认不遵守反洗钱和反恐融资规则。尽管如此，对Crown公司反洗钱计划中条款的解释仍存在争议。
11月，星辰娱乐公司也被AUSTRAC起诉。代表该公司的KC公司的John Sheahan也要求有更多的时间来考虑指控表，尽管他表示相信这种事情的结果往往是 “双方完全一致”。指控的原因还是违反了有关反洗钱的法律规定。
AUSTRAC在12月提出的第三个类似案件是针对SkyCity的，也涉及违反反洗钱和反恐融资法规。
