瑞典博彩局（Sdelinspektionen）负责保证瑞典博彩和博彩业的安全性、合法性和可信赖性，该局一直忙于监督运营商，并发布惩罚措施以纠正不良行为。去年秋天，监管机构开始监督赛马和博彩公司ATG，重点是其反洗钱政策以及该运营商收集有关客户身份和资金来源信息的方式。
在这方面，监管机构评估了该运营商用于管理其客户风险状况的内部准则和程序。ATG在深入了解客户方面的措施也受到了审查。现在，Spelinspektionen的调查结果已被公布。以下是他们报告中的重点。
ATG未能评估客户利用其进行洗钱的风险
根据Sdelinspektionen的官方报告，ATG没有完全遵守法定的 “了解你的客户 “要求。它也没有采取所有必要措施来评估其业务被用于洗钱和资助恐怖主义的风险。这些反洗钱的失败被博彩监管机构认为是严重的，这就是为什么它们吸引了600万瑞典克朗（57万美元）的罚款。监管机构还对ATG发出了警告。
ATG在马术运动方面有超过四十五年的经验。该运营商努力以其提供的产品不断为赛马业推波助澜，并不断为 “明天比今天更好 “的博彩业努力。该公司称博彩责任是其 “最重要的可持续发展问题”。在2019年初，ATG在其赛马组合中增加了体育和赌场游戏。几个月前，同一运营商因自我排除错误而被开出另一张罚单，使赌徒在两周内无法通过其平台使用自我排除选项。
未遵守《洗钱法》最高罚款100万美元
瑞典运营商如果不遵守该国的《洗钱法》，没有通过其平台实施必要的措施来打击洗钱和资助恐怖主义的行为，最高可被罚款100万美元。博彩法》允许更大的处罚，这些处罚是根据运营商的营业额确定的。为了防止任何罚款，并严格遵守法规，游戏运营商需要收集足够的信息，使他们能够评估和管理与客户有关的所有风险。
瑞典的博彩管理局可以在任何时候随机开始监督任何持牌运营商。上周，监管机构禁止SG International N.V.向瑞典客户提供无证经营的服务。
在其他新闻中，Sdelinspektionen也对Kindred集团进行了罚款，该公司承诺会做得更好。
