印度博彩巨头Winzo深陷洗钱漩涡：35亿卢比非法所得被指控
印度执法局（ED）已对在线真钱游戏平台Winzo私人有限公司提起诉讼，指控其违反《2002年反洗钱法》（PMLA）。该案件于1月23日在班加罗尔PMLA案件特别法庭（CCH-1）立案，Winzo被列为主要被告，其董事Paavan Nanda和Saumya Singh Rathore，以及包括Winzo US Inc.（美国）、Winzo SG Pte. Ltd.（新加坡）和ZO Pvt. Ltd.在内的子公司也一并被指控。据称，Winzo在2021/22财年至2025/26财年期间，非法敛财高达35.22亿卢比（约合31亿人民币），并通过美国和新加坡的空壳公司进行洗钱。
揭秘Winzo“吸金”套路：AI机器人与虚假玩家的骗局
执法局的调查源于班加罗尔CEN警方以及拉贾斯坦邦、新德里和古尔冈警察部门登记的多起涉嫌欺诈的初步信息报告（FIR）。执法局指出，Winzo运营着一个拥有100多款游戏的真钱游戏平台。调查显示，截至2023年12月，Winzo利用AI和算法驱动的机器人进行游戏。更令人震惊的是，在2024年5月至2025年8月期间，该公司涉嫌在未告知真实玩家的情况下，模拟不活跃用户的历史游戏数据与真实玩家对战，并用“参与游戏”、“玩家过往表现”和“角色”等术语掩盖这一行为。
诱导玩家、扣留奖金：5500万美元海外洗钱路径曝光
调查人员发现，Winzo先是通过提供“轻松获胜”和“奖金激励”来建立用户的信心，随后在高风险游戏中引入更具攻击性的机器人。执法局报告称，在此期间，Winzo涉嫌扣留了高达4766万卢比（约合4194万人民币）的真实玩家奖金。此外，执法局还声称，Winzo通过美国和新加坡的空壳公司洗钱，其中约5500万美元（约合3.9亿人民币）被伪装成海外直接投资。
执法局雷霆出击：突击搜查Winzo总部及高管住所
针对Winzo的涉嫌违法行为，印度执法局已采取强硬措施。在2025年11月18日和2025年12月30日，执法局对Winzo的公司办公室、董事住所及一家会计师事务所的办公场所进行了突击搜查和扣押行动。
