Mahadev博彩案：260万美元资产被冻结
印度执法局（ED）在Mahadev在线博彩案中采取了新一轮行动，根据《反洗钱法》（PMLA）发布了临时资产冻结令。此次措施针对价值约260万美元的动产和不动产，这些资产分布在印度和迪拜，与该非法博彩网络的主要发起人及关联方有关。这标志着印度对Mahadev在线博彩丑闻的长期调查进入了一个新阶段。
主谋Uppal与Chandrakar资产遭追查
该案的核心人物是Ravi Uppal和Saurabh Chandrakar，他们被指控为Mahadev在线博彩应用程序的幕后主谋。该应用被当局描述为一个伞形平台，为多个非法博彩网站提供便利。ED已冻结了Uppal在迪拜Atria Ra综合体的一套豪华公寓，Uppal目前仍在逃。Chandrakar的最后已知地点也在阿拉伯联合酋长国，印度当局正寻求将其引渡，他将面临类似的资产冻结行动。此次冻结还包括该犯罪集团内多名涉嫌运营者和协助者的资产，涵盖住宅、商业店铺、农田及车辆，这反映了调查人员所称的“面板”特许经营模式，该模式被用于将博彩业务扩展到印度多个邦。
揭秘“面板”运营模式与洗钱网络
根据ED的说法，Mahadev网络依赖数百个由当地合作伙伴运营的博彩“面板”，而核心发起人则据称保留了70%至75%的利润。通过非法博彩产生的资金据报道通过地下钱庄（hawala）、贸易洗钱、僵尸银行账户和加密资产进行洗白，随后通过外国证券投资（FPI）渠道回流印度。
调查深入：13人被捕，74实体被指控
这项调查是根据恰蒂斯加尔邦、安得拉邦和西孟加拉邦警方提交的初步信息报告（FIRs）启动的。迄今为止，调查已导致13人被捕，提交了5份起诉书，并有74个实体被列为被告。当局已在全国范围内搜查了超过175处场所，这凸显了该非法博彩操作的规模和复杂性。
