菲律宾反洗钱委员会呼吁加强对娱乐场系统的反洗钱控制。
菲律宾–菲律宾反洗钱委员会（AMLC）发布了一份报告，强调了赌场部门的娱乐场系统在洗钱和恐怖主义融资风险方面的 “内在脆弱性”。报告发现，玩家使用实物现金和一些娱乐场经营者不报告可疑的交易，导致了高风险综合度假村的脆弱性。
该报告分析了7400多份与赌场垃圾箱有关的可疑交易报告，并确定了四种可能与洗钱或资助恐怖主义有关的活动：垃圾箱不向赌场经营者报告交易、参与犯罪阴谋、用小面额货币购买筹码后进行适度的博彩行为以及进行与申报资金来源不相称的金融交易。
AMLC使用两组数据进行分析。第一组数据包括各机构在2018年9月至2023年1月期间提交的3308份可疑交易报告，在叙述栏中包含关键词 “junket”。这些交易的总价值为177.9亿菲律宾比索（3.258亿美元）。
第二组包括2021年12月至2022年9月提交的4110份可疑交易报告，这些报告由菲律宾的四个综合度假村提交，这些度假村被当地政府称为洗钱或资助恐怖主义的 “最高风险”。这四家酒店的名称没有披露。这个样本包括总价值为175.9亿菲律宾比索的交易。
2月，金融行动特别工作组（FATF）决定将菲律宾保留在其不值得信任的司法管辖区的 “灰色名单 “上。反洗钱合规监督机构承认菲律宾做出了高级别政治承诺，与FATF和亚太反洗钱小组（APG）合作以提高其反洗钱措施的有效性。然而，它说菲律宾必须继续执行其行动计划以解决战略缺陷。
