马耳他赌场在发现一系列缺陷后，被金融情报分析组处以233,834欧元的罚款和后续指令。
金融情报分析组在本月初对2019年进行的合规性审查中，发现了风险评估措施不足，以及在加强客户尽职调查方面的缺陷。
关于前者，据说业务风险评估的特点是地理风险评估不足，据说BRA在 “确定所确定的每种风险情况的剩余风险等级 “时，方法不足。
关于客户尽职调查，委员会表示，在审查的玩家资料中，有10%没有列出永久的居住地址，许多人列出了临时的酒店居住地。
一份公布通知写道。”该公司提出，住宅地址总是在系统内收集和记录。尽管如此，该公司仍未能在整个业务关系中确定和核实其住宅地址。”
据称，在审查的资料中，有6%的资料包含一个不存在或无效的外国地址，有14%的资料具有缺失、通用或过时的职业信息。
马耳他赌场还被发现完全依赖客户在注册时提供的信息，据称未能核实这些数据。
据说反洗钱机构还发现了EDD的失误，其中包括对被持牌人列为高风险的玩家采取适当措施方面的不足。据说在28%的案例中，该公司未能进行必要的检查。
其中一个例子包括 “一个与中国有联系并被分配到高风险等级的学生”，他用20万欧元玩，在没有进行任何负担能力检查的情况下输掉了8万欧元。
有人提醒说，了解玩家的财富来源是公司的责任，”仅仅检查 “马耳他商业登记处是不够的。
另一个案例是一位与土耳其有联系的首席执行官丢了100多万欧元，据说其中大部分来自于现金和八个不同的银行账户。
除了指出 “注意到交易模式的变化 “之外，FIAU还补充说，”鉴于游戏活动频繁，该玩家使用了八个不同的银行账户，以及交易模式的变化，公司应该采取额外的措施，如获得有关该玩家的SOW以及收入的文件，以及通过其工作/业务产生的其他回报”。
此外，FIAU建议，它已经确定了三个玩家，该公司应该标记为涉嫌协助ML/FT，并因此应该报告。
其中一个例子包括一个被列为 “自雇-泥水匠 “的玩家，并被分配了低风险评级，但后来因涉嫌参与贩毒而被法庭传讯。
该通知说，”该公司虽然不知道冻结令，但知道正在进行的针对该客户的法庭诉讼。
“尽管如此，该公司从未向FIAU提交与此有关的可疑交易报告，并继续允许该玩家下大额赌注。”
另一个涉及到一个被指控参与贿赂和逃税的政治风险人物，以及一个有超过50万欧元补税的企业主。
此外，根据后续指令的条款，该公司必须确保在一系列程序和措施方面取得 “足够的进展”。另据悉，该行政处罚还不是最终结果，马耳他赌场可以向上诉法院提出上诉。
