威廉希尔公司对现金券欺诈案的调查发现了更多的同谋者

威廉希尔公司对现金券欺诈案的调查发现了更多的同谋者

拉斯维加斯评论报》周四证实,更多涉嫌参与威廉希尔公司贪污计划的人被确认。这样一来,参与该计划的人数总共达到5人。新报告证实,Persha Stanley和Anthony Cuddeback是周一被指控参与该计划的两个人。

他们的逮捕报告将他们与提取欺诈性现金调整联系在一起,这些现金调整是由威廉希尔的一名前雇员Shravan Singh授权的,他涉嫌滥用其主管的角色。考虑到他们可能的参与,Cuddeback和Stanley都面临多项指控。这两人的指控包括有关使用电脑的非法行为的重罪指控、共谋盗窃的指控,以及两项伪造罪和三项盗窃罪的指控。此外,Cuddeback还面临另外一项伪造指控和另外六项入室盗窃指控。

挪用公款计划涉及到多个个人

内华达州博彩管理委员会的贪污计划调查人员发现,辛格在威廉希尔公司工作期间,曾多次在报亭调整现金,金额超过500美元。鉴于他当时的主管职位,他能够通过延迟报告此类交易、不报告或甚至篡改记录来掩盖其行踪。这些行为使他在相当长的一段时间内没有被发现。

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然而,最终,该公司能够确定辛格完成了3000多笔欺诈性交易。这些非法活动持续了16个月,据信在166个不同的日期进行了交易。起初,经营者没有想到会有大笔资金,但后来发现,由于该计划,大约有28万美元被盗。

除了Cuddeback和Stanley,调查称Singh与Passion Tatreoina Rich以及Paige Steiner共同策划。据报道,里奇可能因不同的犯罪行为而面临200多项指控,但目前,检察官尚未对她提出正式指控。另一方面,辛格周一被正式指控78项罪名,而斯坦纳因参与挪用公款计划面临68项正式指控。

每个犯罪者可能面临的处罚还有待确认。此外,目前还不清楚挪用公款计划是否也涉及其他个人。

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