澳监管机构重拳出击:Airwallex面临反洗钱合规大考

澳监管机构重拳出击:Airwallex面临反洗钱合规大考

澳大利亚金融情报监管机构AUSTRAC已勒令全球支付巨头Airwallex进行外部审计,理由是其在反洗钱和反恐融资方面可能存在违规行为。AUSTRAC对Airwallex的交易监控、客户尽职调查及可疑交易报告机制表示严重担忧,要求独立审计师在180天内提交报告,以评估其是否履行了《2006年反洗钱和反恐融资法》规定的义务。此举旨在确保金融机构严格遵守合规要求,维护金融系统稳定。

爱荷华州重拳出击:立法严打非法赌博与扫码抽奖赌场

爱荷华州重拳出击:立法严打非法赌博与扫码抽奖赌场

爱荷华州推出新法案HSB 586和SSB 3040,大幅扩大州博彩委员会(IRGC)权力,旨在严厉打击非法赌博活动,特别是扫码抽奖赌场。新规明确赋予IRGC民事强制执行权,可直接发布停业令并寻求禁令,效仿内华达州成功经验,预示着全美对非法在线博彩的监管风暴升级,违法者将面临更严厉处罚。