将对Entain进行调查,以确定其是否履行了《反洗钱/反恐怖法》规定的义务。
澳大利亚–澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)宣布,它已经开始对Entain Group Pty Ltd进行执法调查。调查的重点是Entain是否遵守了《反洗钱/反恐法》规定的义务。
AUSTRAC表示,在对企业博彩公司部门进行广泛的监督评估后,它决定对Entain进行调查。
AUSTRAC的首席执行官Nicole Rose说。”报告实体有责任确保他们识别、评估和管理洗钱和恐怖主义融资的风险,制定适当的程序并投入必要的资源,以遵守其反洗钱/反恐融资的义务”。
据当地媒体报道,AUSTRAC的调查可能导致对Entain的Ladbrokes公司处以2200万澳元的罚款和更多的监管。Entain最近因监管不力而被英国赌博委员会罚款1700万英镑,创下了历史纪录。
去年11月,这家位于英国的公司因违反《2019年北领地在线赌博负责任服务行为守则》,被北领地赛马委员会(NTRC)罚款26,690澳元(19,071美元)。Entain曾允许其代表使用带有二维码的商业卡,通过在Entain子公司Neds注册来激活一系列的奖金现金促销活动。
行为准则》禁止体育博彩公司为注册新账户提供奖金现金奖励。Entain声称,二维码奖金优惠符合新台币代码,但监管机构表示,二维码等同于赌博奖励,因为它鼓励玩家注册Neds账户。
2021年,Entain试图收购Tabcorp的博彩和媒体业务。然而,Tabcorp最终决定将其业务分拆为两家独立公司。
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