墨尔本的一家灰狗赛场被警方突击检查，据称其通过扑克牌机洗钱470万澳元。
澳大利亚.-澳大利亚联邦警察（AFP）声称已经捣毁了一个利用老虎机洗钱的行动。三个人正在接受调查。
据news.com.au报道，钱是通过从Springvale的Greyhounds Entertainment的顾客那里以现金购买中奖奖金的方式进行洗钱的。然后，买家将中奖支票存入银行，并将其作为合法的赌博奖金来掩盖其来源。
与AUSTRAC、维多利亚州赌博和赌场管理委员会以及NAB联合进行的调查发现，与其他博彩场所相比，2021年11月至2022年6月期间的支票数量异常之多。其中约73%的支票，价值超过470万澳元，被寄给一群涉嫌与洗钱有关的客户。
该团伙的疑似领导者是一名来自Springvale南部的49岁女性，于周二被捕。涉嫌的 “关键经纪人”，即来自Noble Park的63岁男子和61岁女子，也已被逮捕。这三人将于周四（9月8日）在墨尔本地方法院出庭。洗钱罪的最高刑罚是20年的监禁。
AFP代理助理专员Raegan Stewart说。”有执照的俱乐部和博彩场所应该已经注意到，它们是洗钱活动的一个重要风险，而且经常被个人滥用于犯罪意图。
“警方的目标是那些试图通过出售毒品或从守法公民那里偷窃获利的人，但提醒场所不能对犯罪活动视而不见–对我们的社区来说，风险和后果太高了。”
斯图尔特不排除在那些据称出售中奖的人中进行任何额外的逮捕。VGCCC首席执行官Annette Kimmitt补充说，在过去的18个月里，灰狗娱乐公司占该州持牌场所开出的支票的13％。
她说。”现阶段没有任何迹象表明这个场所的股东参与其中。但对该场所本身及其工作人员的调查正在进行中”。
