荷兰博彩管理局 (KSA) 已向所有博彩公司发出严厉警告，称他们对反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CTF) 法律的遵守不足。KSA 最近对运营商是否遵守荷兰的《洗钱和恐怖主义融资法》进行了调查。
荷兰博彩管理局警告所有博彩公司
据监管机构称，这表明“各种义务没有得到充分遵守”。在其他领域中，KSA 表示其研究强调了运营商对球员财务来源的了解不足。
“当存款远高于 2,500 欧元（2,628 美元）时，许多在线赌博提供商只看到有理由检查这是否与玩家的收入相符，”KSA 表示。
它建议运营商尽早启动检查，并补充说：“因此，KSA 希望许可证持有人进行早期研究。从防止赌博成瘾和洗钱的角度来看，这很重要。”
监管机构接着表示，将针对这一发现进一步调查两名被许可人。
KSA 发现的另一个缺陷与报告有关。监管机构表示，并非所有异常交易都由运营商向荷兰金融情报机构 (FIU) 报告，尽管他们有义务这样做。
它进一步提醒运营商“尽快”报告异常交易，并且此类交易最迟必须在 14 天内报告。
KSA 总结道：“KSA 已向在线市场发出警告，指出已发现的缺陷，包括上述缺陷。
“如果进一步调查显示缺陷继续存在，KSA 可以实施制裁。”
