2024年9月,拉斯维加斯永利集团承认“与无牌汇款企业勾结,通过赌场转移数百万美元非法资金”后,同意向美国司法部没收1.3亿美元。然而,当时美国赌场史上最大规模没收案的具体操作细节鲜少公开。
没收公告仅笼统描述违规行为,未说明地下资金转移的运作方式、赌场员工涉案原因,以及墨西哥贩毒集团的赃款如何流入拉斯维加斯大道豪赌客手中。
CNN调查揭开了事件真相。通过查阅数百页法庭文件并采访直接参与调查的人员,CNN发现中国地下银行家、芬太尼相关贩毒集团资金以及永利贵宾服务专员共同参与了一项复杂的资金转移计划,将数百万美元注入赌场。
非法资金网络内幕
据CNN报道,张磊等中间人充当了服务于中国豪赌客的中介角色——这些赌客在国内面临严格的货币管制。中国规定每年境外汇款限额为5万美元,但这些赌客需要更多资金。
中间人通过向中国公民提供美元填补了这一缺口,这些资金通常来自贩毒和卖淫等犯罪活动。赌客随后通过中国银行账户还款,以此规避美国金融监管。
永利员工也参与其中。贵宾接待员会在酒店房间、浴室及赌场其他私密区域安排中间人与豪赌客会面。双方当面交换现金,使赌客和资金转移者得以规避美国及外国汇款法规,包括联邦反洗钱（AML）条例。
当局向CNN透露,掌握证据表明部分流入赌场的现金源于“卖淫、人口走私及致命毒品街头贩卖”。前美国缉毒局官员克里斯·厄本直言不讳：“48小时前,这还是芬太尼的贩毒所得。”
调查如何破案
案件始于2018年。当时另一家拉斯维加斯赌场发现可疑模式：男子携带公文包抵达,与赌场接待员会面后未参与博彩便离开。
这条线索最终促使警方于2019年逮捕张某及另外三名中国籍人员——他们以运钞员或地下银行家的身份运作：韩冰、周亮和王凡。
美国有线电视新闻网报道称,调查人员调取了电话记录,发现这些男子与永利酒店接待人员保持着密切联系。他们“每天多次通话”。监控随后证实了与非法活动直接相关的定期现金交付。
随后展开了秘密行动。2019年5月首次行动中,调查人员诱使张某前往酒店房间,声称要交付15万美元现金。他们从其行李中查获“四捆砖头大小的现金”。随行的女性携带多部手机,经查证其经营陪侍服务,行李中现金的三分之二归其所有。
至2020年末,四名被告均对经营无证汇款业务认罪。张某被判没收15万美元并入联邦监狱服刑15个月,其余被告亦被没收数十万美元现金。
检方在庭审中估算,该资金链年交易额“达数亿美元规模”。
州级处罚——及其与相同行为的关联
在2024年联邦没收案数月后,内华达州也对永利处以惩罚。2025年5月,内华达州博彩委员会对永利处以550万美元罚款。监管机构发现该企业存在重大合规失职,涉及其员工参与非法现金运作。
美国有线电视新闻网报道称,此次州级罚款与联邦案件存在关联。内华达州监管机构认定永利集团存在“重大合规漏洞”,但同时也认可了该公司的配合态度及整改努力。
对永利度假村的更广泛审查
CNN的调查结果揭示了永利度假村长期面临监管与治理审查的背景。在创始人史蒂夫·永利面临多项性行为不端指控后,他于2018年辞职。
2023年7月,内华达州博彩委员会最终达成和解协议,要求史蒂夫·永利支付1000万美元罚款并正式与公司脱离关系。永利度假村还支付数百万美元解决多起股东诉讼。
这些历史争议为最新反洗钱行动提供了背景,进一步加剧了运营商多年面临的合规压力。
永利回应
永利度假村向CNN表示已全面配合调查。公司同时解雇了少数涉事员工,称其行为违反公司政策。声明称：
“永利致力于恪守最高标准的诚信、合规及监管责任。我们对已查明的历史性缺陷承担责任,已采取切实补救措施,并将全力确保此类失误不再重演。”
作为和解义务的一部分,永利增聘了高级合规人员,成立了独立监督委员会,并实施了加强的反洗钱控制措施。
