澳大利亚交易报告和分析中心已下令任命外部审计师对Sportsbet和bet365进行评估。
关于这两家公司对国家洗钱和反恐融资立法的遵守情况，澳大利亚金融监督机构AUSTRAC强调，审计的最终目的是协助这两个品牌达到上述的合规要求，并告知当局是否有必要采取监管行动。
“AUSTRAC首席执行官Nicole Rose说：”Sportsbet和bet365是企业博彩业中最大的运营商之一。”AUSTRAC正在向整个行业发出通知，要求他们提高游戏水平。
“归根结底，执行不合规行为是为了保护社会。洗钱助长了有组织犯罪和随之而来的所有危害。我们需要处于第一线的企业完全遵守《反洗钱/反恐怖法》–了解和减少他们的风险，并报告可疑的犯罪。”
AUSTRAC于9月开始对澳大利亚体育博彩公司的洗钱合规标准进行监督，对Entain进行调查，Entain本身是通过其持有的Ladbrokes和Neds公司在澳大利亚的海外运营商。
调查的具体内容是，bet365和Sportsbet将根据与《反洗钱/反恐融资法》和《2007年反洗钱和反恐融资规则文书》的规定有关的四个关键标准进行评估。
审计师的任务是在180天的时间范围内向澳大利亚交易委员会提供bet365和Sportsbet是否有一个允许董事会成员和高级管理人员监督A部分计划的框架。
这些公司还将被评判为是否对客户进行了适当的监督，以识别、减轻和管理洗钱的风险。
最后，180天的评估还将确定这些公司是否利用基于风险的系统和控制措施调整和维持了反洗钱/反恐怖融资计划，并进行了反洗钱/反恐怖融资风险评估，考虑了 “其客户类型 “带来的风险，以及指定服务和用于提供这些服务的方法。
罗斯总结说。”AUSTRAC将毫不犹豫地对发现的可疑违规行为采取行动，以保护企业不被利用，并保护澳大利亚社会不受伤害。”
