FATF点赞新加坡：反洗钱监管全球典范
巴黎金融行动特别工作组（FATF）在其最新对新加坡的相互评估报告中，对新加坡博彩监管局（GRA）在赌场行业的监管工作给予了高度评价。这份评估报告涵盖了2020年至2024年期间，通过FATF的现场和非现场审查，确认GRA对与赌博相关的洗钱和恐怖融资风险有着“高水平的理解”。报告特别指出，GRA对新加坡的两大赌场运营商——滨海湾金沙和圣淘沙名胜世界——实施了“严格的监督”。
GRA监管秘诀：深刻洞察与严苛执行
报告深入分析了GRA获得认可的原因。GRA通过环境扫描、监测国内外典型案例、积极参与行业讨论以及与国内外同行交流，对行业风险形成了深刻的把握。FATF强调，GRA不仅展现了“对机构风险的清晰理解”，更因新加坡赌场数量有限，得以实施“严格的监管方法”。
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GRA在监管工具的应用上也表现出色，包括现场检查、非现场审查、内部审计复核以及数据分析。在每个为期三年的赌场牌照周期内，GRA都会进行重点检查，确保监管无死角。
官方回应：监管成果获国际认可
新加坡博彩监管局（GRA）随后通过社交媒体发表声明，对FATF的评估结果表示欢迎。GRA表示，FATF的认可充分证明了其在打击赌场行业洗钱、反恐融资及反扩散融资方面的“强有力监管方法”得到了国际社会的肯定。
