阿根廷警方宣布破获一个大型网络赌场洗钱网络,此次行动中警方突袭了一处高档封闭社区。
阿根廷《号角报》报道称,警方从该报描述的豪宅中查获了“高档汽车和现金”。
警方未透露该网络招募人员数量,但称其非法营利使幕后主使得以“过着奢侈生活”。
阿根廷赌场洗钱网络：警方突袭封闭社区
此次行动由警方与布宜诺斯艾利斯省马德普拉塔联邦法院联合执行。
联邦与省级警方的缉毒单位均参与突袭行动,重点目标是高档社区鲁门科的一处住宅。
警方表示正追查洗钱中介招募者,称这些中介利用弱势群体以生物特征数据换取金钱。
警方称从该住宅查获纸币、手机及计算机硬件设备。同时扣押多辆机动车,包括奥迪S4、宝马135、宝马440i及四辆进口摩托车。
调查人员报告称在该住宅查获174,460美元现金,另扣押阿根廷比索、巴西雷亚尔、乌拉圭比索及巴拉圭瓜拉尼货币,表明该团伙可能从整个拉丁美洲招募运毒人员。
警方逮捕了两名嫌疑人,并正在追捕另外两名在逃人员。其中一名在逃者已被确认是该豪宅的业主。警方称该嫌疑人目前身处巴拉圭。
据警方称,另一名嫌疑人目前身处乌拉圭。
警方称调查笼罩在“保密”之中
该调查由联邦法官圣地亚哥·因查乌斯蒂和联邦检察官劳拉·马扎费里牵头。二人在另一起针对电子产品走私者与腐败海关人员勾结的调查中启动了此项调查。
调查人员发现,该走私团伙的主谋最终将业务扩展至非法网络赌场领域。这促使警方对马德普拉塔市的22处住宅、商业物业及办公室展开了另一次突击搜查。
该媒体称,对鲁门科的突袭行动是“走私案的延伸调查”。调查人员认为嫌疑人利用“运毒者”的身份“开设银行账户和电子支付账户,将非法博彩收入存入其中以掩盖资金来源”。
警方表示,调查仍在进行中,且须遵守“严格的保密级别”。
