联邦特工于10月19日星期日对爱达荷州怀尔德市的拉卡特德拉尔竞技场展开大规模突袭行动,此举系调查涉马匹博彩非法博彩团伙的一部分。
据联邦调查局（FBI）透露,此次行动由多个联邦执法机构联合参与,包括国土安全调查局（HSI）、美国移民与海关执法局（ICE）遣返与驱逐行动处（ERO）、烟酒枪炮及爆炸物管理局（ATF）以及缉毒局（DEA）。
地方及州级机构亦参与行动,包括爱达荷州警察局、爱达荷州惩教署、南帕市警察局、考德威尔市警察局、峡谷县治安官办公室及峡谷县治安官办公室犯罪实验室。
盐湖城FBI特别探员罗伯特·博尔斯对此行动表示：”非法博彩并非无受害者犯罪。此类活动可能导致暴力犯罪、毒品活动及暴力事件激增,危及社区安全。我衷心感谢联邦、州及地方各级机构的协作与伙伴关系。我们正携手努力,守护社区安全。”
10月15日,美国联邦调查局在爱达荷州联邦地区法院提交的宣誓书详细描述了此次突袭行动所针对的涉嫌无照博彩活动。起诉书指控37岁的伊万·特莱斯在拉卡特德拉尔竞技场组织互惠投注,违反了美国法典第18编第1955条规定的州级及联邦博彩法律。
涉嫌多人参与的博彩网络
调查始于2025年2月,当时有市民向FBI举报该赛马场存在博彩活动。
根据FBI特工雅各布·谢里丹撰写的宣誓书,除特雷斯外,该博彩团伙还涉及多名成员：包括涉嫌担任庄家塞缪尔·贝哈拉诺； 据称负责收取赌注并支付赢款的达雅娜·法哈多；以及在赛事期间处理现金的运钞员塞萨尔·伊尼格斯·奥罗兹科和亚历杭德罗·托雷斯·埃斯特拉达。
谢里丹在文件中指出：“贝哈拉诺几乎每月都在脸书公开发布关于拉卡特德拉尔竞技场赛马场非法博彩活动的帖子。”
调查人员指控贝哈拉诺使用Venmo、Zelle和Cash App处理支付,并查获36笔总额约1.7万美元的交易记录,其中均包含西班牙语博彩术语“Quiniela”。谢里丹强调：“调查人员认为这仅是贝哈拉诺两年内非法博彩业务总额的冰山一角。”
数字证据与财务活动
在获得针对贝哈拉诺Facebook账户的联邦搜查令后,调查人员发现了其与特莱斯及11名自称“委员会”的马主之间的群聊记录。谢里丹写道：“显然,特列斯与这11名马主及贝哈拉诺共同决定赛事日期……马主最低投注额……以及赛事运营的诸多其他环节。”
联邦探员通过卧底行动观察到多次现金交易。据称探员目睹法哈多收受赌注并支付奖金,同时有快递员收取装有现金的信封。
宣誓书进一步指控特莱斯在赛事周末后,向拉卡特德拉尔竞技场有限责任公司（La Catedral Arena LLC）的商业账户存入多笔大额现金,总额约10万美元。据称锡安银行员工曾质疑资金来源。
违规行为与联邦指控
尽管特列斯持有赛事举办的临时许可,但他从未向爱达荷州赛马委员会申请过互惠投注执照。
谢里丹解释道：“特列斯从未向爱达荷州赛马委员会提交在拉卡特德拉尔竞技场开展互惠投注的执照申请。因此,所有在此进行的博彩活动……均违反州法律,进而构成联邦违法。”
来自爱达荷州怀尔德市的泰勒兹、来自俄勒冈州尼萨市的37岁贝哈拉诺和39岁法哈多,以及来自爱达荷州布尔市的56岁埃斯特拉达,均在10月19日的突袭行动后被拘留。
